'Rifas digitais': influenciadores acusados de lavagem de dinheiro têm R$ 4 milhões em bens confiscados

Ontem (25), um casal de influenciadores digitais, acusados de lavagem de dinheiro, teve mais de R$ 4 milhões em bens confiscados. A ação se deu através da operação ‘Castelo de Cartas’, do Ministério Público de Minas Gerais em Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco – Regional de Montes Claros), e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em apoio à 10ª Promotoria de Justiça de Montes Claros/MG, onde ocorreu a ação.

O tema de jogos de azar e lavagem de dinheiro ganhou o Brasil, com os recentes desdobramentos da Operação Integration, que deteve Deolane Bezerra e acusou o cantor Gusttavo Lima.

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A OPERAÇÃO ‘CASTELO DE CARTAS’: RIFAS DIGITAIS FRAUDULENTAS

Segundo o MP, a operação tem como foco desarticular um esquema criminoso de lavagem de dinheiro relacionado à exploração ilegal de jogos de azar. Os policiais também realizaram apreensões em Uberlândia.

A denúncia indica que esse casal realizada as chamadas “rifas virtuais” nas redes sociais, enriquecendo rapidamente. Esse tipo de prática consiste em anunciar bens e vender “números” de sorteio entre os seguidores. Contudo, as rifas não são registradas regularmente e os realizadores não apresentam comprovação. O MPMG ainda diz que os valores ilícitos eram ocultados por meio de transações bancárias entre os investigados e suas empresas, além da compra de veículos importados, imóveis e itens de luxo.

Com o intuito de ocultar o caráter ilegal da operação, os investigados faziam doações de parte dos valores arrecadados e publicavam comprovantes de pagamento de impostos em suas redes sociais. O MP suspeita ainda de que os sorteios eram fraudados, com prêmios destinados a pessoas ligadas aos investigados.

As investigações continuam e o processo corre sob segredo de justiça. A operação Castelo de Cartas foi conduzida dentro da estratégia da Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção (UCC) – Montes Claros, que integra o Ministério Público de Minas Gerais.

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